Qu’est-ce que le darknet ?
Le darknet est une partie de l’internet non indexée par les moteurs de recherche traditionnels et accessible uniquement via des outils spécifiques comme Tor ou I2P.
Bien qu’il soit souvent assimilé à des activités criminelles, il est également utilisé par des journalistes, des activistes et d’autres individus cherchant à protéger leur anonymat.
Darknet et crypto : pourquoi cette association ?
Les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, sont perçues comme anonymes et difficiles à tracer, ce qui les rend attractives pour les transactions sur le darknet. En réalité, le Bitcoin offre une pseudonymité, et chaque transaction est enregistrée sur une blockchain publique.
Toutefois, d’autres crypto-monnaies comme Monero ou Zcash, conçues pour garantir une véritable anonymité, sont de plus en plus préférées dans ces contextes.
Les chiffres clés : crypto vs argent fiat
Selon un rapport de Chainalysis publié en 2024, environ 0,24 % de toutes les transactions en crypto-monnaies étaient liées à des activités illicites, contre 2 % en 2019.
En comparaison, une étude de l’ONU estime que 2 à 5 % du PIB mondial (évalué à environ 1,6 à 4 billions de dollars) provient de transactions liées à la criminalité via des monnaies fiduciaires.
Ces chiffres montrent que l’échelle des activités illicites en fiat est bien supérieure à celle des crypto-monnaies.
Quelles sont les histoires où darknet et crypto se mélangent ?
Silk Road (2011-2013)
Le cas de Silk Road est emblématique de l’utilisation des crypto-monnaies sur le darknet. Fondé par Ross Ulbricht, ce marché en ligne permettait d’acheter des drogues, des armes et d’autres produits illicites, le tout en échange de Bitcoin.
Silk Road a rapidement gagné en popularité, attirant des milliers d’utilisateurs et générant des centaines de millions de dollars en volume de transactions. En 2013, une opération conjointe du FBI et d’autres agences internationales a conduit à l’arrestation d’Ulbricht et à la fermeture du site.
Les forces de l’ordre ont saisi environ 26 000 Bitcoins, évalués à l’époque à près de 3,6 millions de dollars. Cette affaire a marqué un tournant dans l’évolution de la perception publique des crypto-monnaies.
AlphaBay (2014-2017)
AlphaBay, souvent considéré comme le successeur de Silk Road, a vu le jour en 2014 et est rapidement devenu le plus grand marché illicite du darknet. La plateforme proposait une gamme variée de produits, allant des drogues aux données volées, et acceptait plusieurs crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Monero et Ethereum.
En juillet 2017, les autorités ont démantelé le site grâce à une opération internationale impliquant Europol, le FBI et d’autres agences. Alexandre Cazes, l’administrateur d’AlphaBay, a été arrêté en Thaïlande. Suite à son arrestation, il a été retrouvé mort dans sa cellule, dans des circonstances présumées de suicide.
Colonial Pipeline (2021)
En mai 2021, une cyberattaque majeure a paralysé le Colonial Pipeline, un système essentiel pour la distribution de carburant aux États-Unis. Le groupe de hackers DarkSide, spécialisé dans les ransomwares, a exigé une rançon de 4,4 millions de dollars payée en Bitcoin.
Bien que le paiement ait été effectué, le FBI a rapidement réussi à tracer et à récupérer une grande partie des fonds. Cet incident a mis en lumière à la fois la vulnérabilité des infrastructures critiques et la difficulté pour les criminels de cacher leurs traces sur une blockchain publique.
Le rôle de Monero dans les marchés modernes
Depuis l’émergence de Monero, les marchés du darknet ont de plus en plus adopté cette crypto-monnaie.
Contrairement au Bitcoin, Monero offre une confidentialité renforcée en masquant les montants, les expéditeurs et les destinataires des transactions.
En 2024, Chainalysis a rapporté que près de 90 % des transactions sur les marchés du darknet impliquaient Monero. Des plateformes comme White House Market, qui était en activité jusqu’à sa fermeture volontaire en 2021, n’acceptaient que Monero pour renforcer la sécurité des utilisateurs.
Les efforts pour contrôler l’usage illicite
Les régulateurs, les forces de l’ordre et les entreprises de blockchain analysent activement les transactions suspectes pour identifier et prévenir les abus. Voici quelques initiatives notables :
Outils de traçabilité : Des sociétés comme Chainalysis, Elliptic et CipherTrace utilisent l’analyse blockchain pour surveiller les activités criminelles. Par exemple, Chainalysis a joué un rôle crucial dans la traque des fonds volés lors de l’attaque de Colonial Pipeline.
Sécurité accrue : Les plateformes d’échange imposent des procédures de vérification KYC (Know Your Customer) pour limiter l’utilisation des crypto-monnaies à des fins illicites. En 2023, Binance a collaboré avec Interpol pour aider à démanteler un réseau de blanchiment d’argent.
Collaboration internationale : Des opérations conjointes entre Europol, le FBI et d’autres agences ont permis la fermeture de plusieurs marchés du darknet, réduisant ainsi leur impact.
Conclusion : mythe ou réalité ?
Bien que les crypto-monnaies soient utilisées sur le darknet pour des activités illégales, elles représentent une infime partie des transactions globales.
Les données montrent que l’argent fiat reste le moyen privilégié pour le financement des activités criminelles. Par ailleurs, la transparence inhérente à la plupart des blockchains permet un suivi efficace, rendant leur utilisation moins attractive pour les criminels.
En somme, bien que l’association entre crypto et darknet soit réelle, elle est souvent amplifiée par les perceptions populaires et les médias. Avec une régulation accrue et des outils de traçabilité, l’usage illicite des crypto-monnaies devrait continuer à diminuer dans les années à venir.
Sources
Chainalysis : Rapport annuel sur les crypto-monnaies et les activités illicites (2024). Disponible sur https://www.chainalysis.com.
Nations Unies : Étude sur le blanchiment d’argent et l’utilisation des devises fiduciaires (2024). Consultable via https://www.unodc.org.
