Comment fonctionne un rug pull ? Définition
Le rug pull suit généralement un scénario précis, visant à exploiter la confiance des investisseurs :
- Lancement d’un projet séduisant. Les développeurs ou la team créent un nouveau token ou projet DeFi avec des promesses alléchantes de rendements élevés ou d’innovations technologiques. Ce projet est souvent accompagné d’une campagne de marketing agressive pour attirer un maximum d’investisseurs, notamment via les réseaux sociaux ou des influenceurs.
- Accumulation des fonds. Séduits par les perspectives du projet, les investisseurs achètent le token et ajoutent des fonds au pool de liquidité sur des plateformes d’échanges décentralisées (DEX). La valeur du token monte rapidement, attirant encore plus d’investisseurs.
- Disparition soudaine des développeurs. Une fois que suffisamment de fonds sont accumulés, la team retire tous les actifs du pool de liquidité. Ils échangent leurs tokens contre une autre cryptomonnaie, comme l’Ethereum ou le Bitcoin, et laissent les investisseurs avec des tokens qui ne valent plus rien.
Les différents types de rug pulls
Un rug pull peut se présenter sous plusieurs formes, selon les méthodes employées par les escrocs pour dérober les fonds :
Vol de liquidités : C’est la forme la plus courante. Les développeurs créent un pool de liquidités pour le token, puis le vident une fois qu’il a accumulé suffisamment de valeur, rendant le token impossible à échanger.
Enrichissement par manipulation des prix : Les développeurs se réservent une grande quantité de tokens dès le lancement. Quand la valeur du token grimpe, ils vendent massivement, provoquant une chute brutale du prix et laissant les investisseurs avec des tokens dévalués.
Manipulation technique : Dans certains cas, les développeurs désactivent la capacité des investisseurs à vendre leurs tokens via des fonctionnalités cachées dans le smart contract, rendant la vente possible uniquement pour les développeurs ou les personnes qu’ils ont choisies.
Comment repérer un rug pull et s'en protéger ?
Bien que les rug pulls puissent être sophistiqués, il existe des signes avant-coureurs qui peuvent vous alerter et vous aider à éviter ce type d’arnaque :
L’équipe du projet est anonyme
Si l’identité des développeurs est totalement inconnue ou masquée par des pseudonymes, cela peut être un signal d’alarme. Contrairement à des projets sérieux où l’équipe est transparente, l’anonymat rend plus facile la fuite après avoir dérobé les fonds.
Absence d’audit du code
Les projets fiables font souvent auditer leur code par des entreprises tierces pour garantir la sécurité des investisseurs. Si le projet n’a pas subi d’audit, cela peut indiquer une manipulation possible du smart contract.
Marketing trop agressif
Un rug pull est souvent accompagné d’une promotion exagérée, avec des promesses irréalistes et des influenceurs payés pour attirer rapidement un maximum d’investisseurs. Si le projet semble trop beau pour être vrai, il vaut mieux se méfier.
Croissance rapide et suspecte du prix du token
Une montée en flèche soudaine et inexpliquée du prix d’un token est souvent un mauvais signe. Cela pourrait être le résultat de manipulations de prix orchestrées par les développeurs pour piéger encore plus d’investisseurs avant de disparaître.
Exemples de rug pulls notoires
Certains rug pulls ont eu un impact considérable dans le monde des cryptomonnaies. Parmi eux :
Thodex : Cette plateforme d’échange turque a défrayé la chronique en 2021 lorsque son PDG a mystérieusement disparu avec plus de 2 milliards de dollars d’actifs appartenant à des utilisateurs, laissant des milliers d’investisseurs dans l’incapacité de retirer leurs fonds.
Squid Game Token : Ce token a exploité la popularité de la série Netflix « Squid Game » pour attirer des investisseurs. Après une montée fulgurante de la valeur du token, les développeurs ont subitement vidé le pool de liquidité, emportant 2 millions de dollars et laissant les investisseurs sans possibilité de vendre leurs tokens.
Exemple de rug pull, définition avec le squid game token
Le rug pull est une arnaque particulièrement dévastatrice dans le monde des cryptomonnaies, surtout en DeFi.
Il exploite l’absence de régulation, l’enthousiasme des investisseurs et la rapidité des transactions pour voler des millions en quelques instants. Il est crucial de bien faire ses propres recherches avant d’investir dans un projet, de vérifier la transparence de l’équipe et les audits du code.
En appliquant ces bonnes pratiques, vous pourrez réduire les risques d’être victime d’un rug pull.
